目? 錄

一、當(dāng)前犯罪主要態(tài)勢(shì)

二、檢察機(jī)關(guān)打擊治理主要舉措

三、對(duì)策與展望

四、風(fēng)險(xiǎn)提示及建議

2023年以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示批示要求，認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維，堅(jiān)持懲防治并舉，全面履行“四大檢察”職能，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

一、當(dāng)前犯罪主要態(tài)勢(shì)

（一）罪名態(tài)勢(shì)

1.起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)量同比呈明顯上升趨勢(shì)。隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.4萬(wàn)余人，同比上升近52%。隨著近期政法機(jī)關(guān)對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)開(kāi)展重點(diǎn)打擊，大批在境外從事詐騙活動(dòng)的人員集中被抓捕回國(guó)，今后一段時(shí)期起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量將呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。

2.起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱幫信罪）數(shù)量仍高位運(yùn)行，但上漲幅度逐步放緩。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴幫信罪11.5萬(wàn)余人，同比上升近13%，漲幅同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是，一方面，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法對(duì)于出租、出售銀行卡的行為設(shè)置了前置行政處罰，實(shí)踐中對(duì)于行為人系初犯且犯罪情節(jié)輕微的，檢察機(jī)關(guān)依法作出相對(duì)不起訴決定后，反向移送給行政執(zhí)法機(jī)關(guān)予以行政處罰；另一方面，隨著打擊和風(fēng)控力度加大，單純出租、出售銀行卡的情形逐漸減少，轉(zhuǎn)而代之的是要求在“賣卡”同時(shí)提供“刷臉”轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證等幫助，這類行為往往符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪構(gòu)成。

3.起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡(jiǎn)稱掩隱罪）數(shù)量激增，已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴掩隱罪10.4萬(wàn)余人，同比上升近80%。主要原因是，一方面，如上所述，為規(guī)避刑事偵查和銀行風(fēng)控，“賣卡+刷臉驗(yàn)證”的行為逐步成為主流，原先以幫信罪打擊的行為有一部分認(rèn)定為掩隱罪；另一方面，辦案機(jī)關(guān)加大“一案雙查”力度，同步加強(qiáng)追贓挽損，對(duì)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)移查控力度進(jìn)一步加大。

4.起訴妨害國(guó)（邊）境管理犯罪數(shù)量快速上漲，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的多發(fā)罪名。當(dāng)前，隨著境內(nèi)打擊力度加大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)大量向境外轉(zhuǎn)移，且有組織地招募、吸收境內(nèi)人員通過(guò)偷越國(guó)（邊）境的方式赴境外參與實(shí)施犯罪。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴偷越國(guó)（邊）境犯罪1.7萬(wàn)余人，同比上升5.3%；起訴組織他人偷越國(guó)（邊）境犯罪近2000人，同比上升近16%；起訴運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境犯罪5000余人，同比上升近75%。

（二）行為態(tài)勢(shì)

1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪態(tài)勢(shì)

一是詐騙集團(tuán)日趨壟斷化。當(dāng)前，零散、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來(lái)越少，取而代之的是以“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”為幌子的超大犯罪集團(tuán)。這些超大犯罪集團(tuán)多在境外，通過(guò)控制、管理獨(dú)立詐騙團(tuán)伙，形成龐大而穩(wěn)定的詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。如，最高檢、公安部第三批聯(lián)合督辦的江蘇江陰“6·16”專案，潘某某等6名幕后“金主”在緬北出資建造“五金建材城”，先后招攬18個(gè)詐騙團(tuán)伙入駐，并為詐騙團(tuán)伙提供辦公場(chǎng)所和食宿，進(jìn)行封閉式管理，持械看守詐騙團(tuán)伙人員，形成超大犯罪集團(tuán)。

二是詐騙犯罪衍生升級(jí)。由于詐騙集團(tuán)日趨壟斷化，導(dǎo)致集團(tuán)犯罪行為匯集交織。在過(guò)去單獨(dú)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)上，衍生升級(jí)為人口販賣、綁架、非法拘禁等嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利犯罪，影響極為惡劣。

三是詐騙模式多元復(fù)合。根據(jù)辦案統(tǒng)計(jì)，目前詐騙模式包括刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假購(gòu)物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等，其中刷單返利、虛假投資理財(cái)類詐騙占到一半以上。同時(shí)，犯罪分子將不同的詐騙模式相結(jié)合，步步滲透、層層攻破，使詐騙更具欺騙性和迷惑性。如“殺豬盤+虛假投資”就是一種典型詐騙模式，犯罪分子先以情感交友的方式取得被害人信任，后將其拉入虛假投資群，與其他犯罪分子一起合力騙取錢款。又如“賭詐結(jié)合型”詐騙模式也較為常見(jiàn)，犯罪分子往往在境外架設(shè)虛假的賭博網(wǎng)站，以充值賭資為名騙取被害人錢款。

四是小額詐騙時(shí)有發(fā)生且迷惑性強(qiáng)。為降低被害人的警惕心理，詐騙分子常采取小額多次的方式實(shí)施詐騙。在這類詐騙犯罪中，被害人的損失金額通常僅在幾十元到幾百元之間，對(duì)于這些損失，被害人警惕性不高，維權(quán)意識(shí)不強(qiáng)，加大了案件打擊和偵破難度。如北京市海淀區(qū)檢察院辦理的張某強(qiáng)等4人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案，犯罪嫌疑人非法獲取公民寄遞信息后，以貨到付款的形式，對(duì)僅2元價(jià)值的足浴包收取貨款69元，并向全國(guó)不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬(wàn)余單，騙取錢款共計(jì)30余萬(wàn)元。

2.網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪態(tài)勢(shì)

一是黑產(chǎn)犯罪模塊日趨穩(wěn)定。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪雖然不斷迭代升級(jí)，但其犯罪模塊基本穩(wěn)定，不同模塊相互銜接配合，形成完整的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條?？傮w上看，黑產(chǎn)犯罪模塊主要包括人員、信息、技術(shù)、資金四部分。其中，人員模塊涉及組織運(yùn)送他人通過(guò)偷越國(guó)（邊）境或其他方式赴境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪；信息模塊涉及非法獲取他人個(gè)人信息，以設(shè)計(jì)詐騙話術(shù)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙；技術(shù)模塊涉及提供平臺(tái)、軟件、工具等技術(shù)支持，以降低犯罪成本，提高詐騙行為的隱蔽性和欺騙性；資金模塊涉及為詐騙犯罪所得提供“洗白”渠道，以逃避金融監(jiān)管和偵查調(diào)查。

二是黑產(chǎn)技術(shù)門檻進(jìn)一步降低。一方面，隨著黑產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，越來(lái)越多的工具和軟件以直觀、簡(jiǎn)單的產(chǎn)品形式呈現(xiàn)，易學(xué)易用的特點(diǎn)不僅大幅降低了軟件開(kāi)發(fā)門檻，也吸引了更廣泛人群特別是年輕人群參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。如新型GOIP設(shè)備，只需兩部手機(jī)、一根音頻線即可組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制撥打電話的功能，相比傳統(tǒng)GOIP設(shè)備體積較大和復(fù)雜的調(diào)試過(guò)程，新型設(shè)備更加簡(jiǎn)單易用，技術(shù)門檻明顯降低。另一方面，新興技術(shù)被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子使用，大大降低了犯罪成本。如人臉識(shí)別技術(shù)，犯罪分子通過(guò)使用偽造的面部特征和身份信息，冒充被害人或其他信任的個(gè)體，實(shí)施詐騙行為，如破解手機(jī)解鎖、竊取銀行賬戶等。又如犯罪分子利用語(yǔ)音合成技術(shù)模仿他人（如家人、銀行工作人員等）的聲音撥打詐騙電話，獲取被害人信任，誘導(dǎo)被害人實(shí)施轉(zhuǎn)賬等行為。

三是跨域趨勢(shì)日趨明顯。突出體現(xiàn)在跨國(guó)境，主要分為人內(nèi)網(wǎng)外（境內(nèi)犯罪分子“翻墻”登錄國(guó)外“暗網(wǎng)”實(shí)施詐騙犯罪）、人外網(wǎng)內(nèi)（偷越到境外的犯罪分子通過(guò)遙控設(shè)在境內(nèi)的GOIP無(wú)線網(wǎng)關(guān)設(shè)備，向被害人撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信）、人網(wǎng)皆外（偷越到境外的犯罪分子利用境外即時(shí)聊天工具、網(wǎng)站實(shí)施詐騙）三種模式。當(dāng)前，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施犯罪最為突出。與此同時(shí)，跨平臺(tái)的趨勢(shì)日益凸顯，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)分子往往利用各平臺(tái)信息不互通特點(diǎn)，跨平臺(tái)流竄作案，單一監(jiān)管部門或平臺(tái)利用自有數(shù)據(jù)難以全面識(shí)別犯罪，監(jiān)管監(jiān)測(cè)難度更大。如在不同的社交、短視頻等平臺(tái)發(fā)布推廣信息，將被害人引流至不同的電商平臺(tái)購(gòu)物，并指示被害人通過(guò)不同的支付平臺(tái)、銀行付款，最后通過(guò)不同的物流平臺(tái)虛假發(fā)貨。

四是資金渠道交織隱蔽。較為常見(jiàn)的轉(zhuǎn)移資金途徑主要包括地下錢莊、跑分團(tuán)伙以及虛擬幣交易等。其中，隨著金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度加強(qiáng)，境內(nèi)團(tuán)伙往往通過(guò)組織社會(huì)閑散人員利用自己的銀行卡為其轉(zhuǎn)移涉詐資金。這種“洗錢”方式監(jiān)管難度大，資金轉(zhuǎn)移途徑交織難以回溯，大量年輕人參與其中。同時(shí)，隨著虛擬貨幣廣泛使用，犯罪分子利用虛擬貨幣“洗錢”，已成為當(dāng)前的主流手法。虛擬貨幣認(rèn)定難、處置難、評(píng)估難，成為打擊涉詐“洗錢”犯罪的一大障礙。此外，通過(guò)高買低賣貴金屬、貴重物品等方式進(jìn)行“洗錢”也時(shí)有發(fā)生。

（三）人員態(tài)勢(shì)

1.犯罪人員

一是“三低”（低齡、低收入、低學(xué)歷）特征依然明顯。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中，25歲以下人員占到31%；高中及以下學(xué)歷（含職高、技校、中專等）占85%；無(wú)業(yè)人員占53%。

二是在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團(tuán)拉攏吸收對(duì)象，未成年涉罪人數(shù)有所增加。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中，16至22歲人員占比20%左右，不乏在校及剛畢業(yè)學(xué)生。其中，未成年人占比1%，人數(shù)同比上升68%；有的未成年人成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織者，表明此類犯罪開(kāi)始向未成年人群體滲透，值得高度警惕。如江蘇省鹽城市亭湖區(qū)檢察院辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，4名未成年人組織召集22名未成年人、在校學(xué)生和社會(huì)人員共同參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，共詐騙1700余名被害人235萬(wàn)余元。

三是犯罪人員以男性為主，但女性犯罪人數(shù)增加較快。2023年1月至10月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中，男性犯罪人員占90%；女性犯罪人員占10%，人數(shù)同比上升近19%。

四是文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢(shì)。2023年前三季度，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中，大學(xué)專科以上（包括本科、碩士、博士）人員分別為4400余人、5900余人、7600余人。其中，有的是利用自身技術(shù)專長(zhǎng)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供技術(shù)支持或是開(kāi)發(fā)專門用于犯罪的軟件工具；有的則是法治意識(shí)薄弱，被“高薪招聘”信息廣告所蒙蔽，從事出租、出售銀行卡等關(guān)聯(lián)犯罪行為。

2.被害人

一是受害群體分布廣泛，各年齡、各地域均有涉及。從年齡看，從未成年人到老年人，犯罪分子往往根據(jù)不同年齡階段人群特點(diǎn)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。從地域看，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及和通訊工具、交友軟件的發(fā)展，詐騙犯罪已突破地域限制，全國(guó)各地均有被害人。由于當(dāng)前犯罪分子更多圍繞其所掌握被害人個(gè)人信息，并利用被害人關(guān)注點(diǎn)、情感痛點(diǎn)、人性弱點(diǎn)，采用不同話術(shù)類型實(shí)施詐騙，因此被害人年齡、職業(yè)、經(jīng)歷、地域等已不再是決定詐騙能否成功的重要標(biāo)準(zhǔn)。

二是三類受害群體值得高度關(guān)注。一是老年人。犯罪分子往往以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、銷售收藏品、保健品、提供老年人診療服務(wù)等為名，對(duì)老年人實(shí)施詐騙，被害人數(shù)較多，涉及老年人“養(yǎng)老錢”“治病錢”。 如浙江省杭州市拱墅區(qū)檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪嫌疑人通過(guò)非法手段獲取保險(xiǎn)公司客戶信息，專門挑選缺少金融領(lǐng)域知識(shí)、防范意識(shí)較低的老年人為目標(biāo)，假冒保險(xiǎn)公司、銀行銀保中心客服人員身份，誘騙老年被害人購(gòu)買虛假基金、理財(cái)產(chǎn)品，騙取20余名被害人共計(jì)270余萬(wàn)元。二是未成年人。犯罪分子多以未成年人沉溺網(wǎng)絡(luò)游戲、盲目追星等特點(diǎn)，以出售游戲點(diǎn)卡、皮膚、為明星投票打榜為名實(shí)施詐騙，不僅給未成年人所在家庭造成經(jīng)濟(jì)損失，也使其產(chǎn)生心理陰影。又如甘肅省敦煌市檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪嫌疑人在網(wǎng)上發(fā)布免費(fèi)贈(zèng)送游戲皮膚的虛假?gòu)V告，引誘未成年人瀏覽，并主動(dòng)聯(lián)系其使用家長(zhǎng)手機(jī)掃碼，騙取多名未成年人錢款。三是“寶媽”（主要指在家看護(hù)孩子、料理家務(wù)的家庭主婦）。犯罪分子利用一些“寶媽”無(wú)固定經(jīng)濟(jì)收入、家庭關(guān)系不和諧、急于在互聯(lián)網(wǎng)上尋找兼職工作的心理，以介紹工作為名收取介紹費(fèi)、入門費(fèi)等實(shí)施詐騙。如浙江省嘉善縣檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假的兼職信息騙取被害人加盟費(fèi)，并引誘被害人吸收他人加盟繳費(fèi)，成為詐騙犯罪的“幫兇”，近萬(wàn)名“寶媽”參與其中，詐騙金額達(dá)1.3億元。

二、檢察機(jī)關(guān)打擊治理主要舉措

（一）認(rèn)真謀劃部署打擊治理工作

2023年4月，最高檢印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作的意見(jiàn)》，要求各級(jí)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，加強(qiáng)與公安、法院及有關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)構(gòu)建“全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會(huì)防詐”打防管控體系。針對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪突出的問(wèn)題，充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，會(huì)同公安部、最高法院赴邊境開(kāi)展調(diào)研，就法律適用、證據(jù)審查、政策把握等問(wèn)題多次召開(kāi)專題會(huì)議研究。舉辦多次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大同堂培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確要求、形成合力。

（二）全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪

一是依法從嚴(yán)懲治境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。最高檢會(huì)同公安部啟動(dòng)第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦，并發(fā)布答記者問(wèn)，全力打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條，持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。依法嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及由此衍生的拐賣人口、故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪。對(duì)于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子，逐案跟蹤，該捕則捕、當(dāng)訴則訴，依法從嚴(yán)提出量刑建議，加大資金追繳力度。結(jié)合辦案加大勸返力度，努力堵住涉詐人員向境外流動(dòng)的通道。與公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專案，檢察機(jī)關(guān)已起訴430余人，涉及多個(gè)緬北詐騙團(tuán)伙；聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案，已抓獲11名主犯，判決4名，主要組織者葛某一審被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑，形成有力震懾。

二是依法從嚴(yán)懲治境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。圍繞人員流，加大對(duì)邊境地區(qū)管控力度，加強(qiáng)對(duì)非法偷越國(guó)（邊）境犯罪的打擊力度。圍繞資金流，堅(jiān)持“一案雙查”，同步加強(qiáng)對(duì)利用“跑分平臺(tái)”、虛擬貨幣等為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢”行為的查處力度，集中打擊職業(yè)化、公司化、跨境化的地下錢莊，重點(diǎn)打擊為“洗錢”團(tuán)伙收購(gòu)、運(yùn)輸、組織他人出售銀行卡的團(tuán)伙，有力擠壓后端“洗錢”犯罪空間。圍繞信息流，深挖案件線索，加大對(duì)侵犯公民個(gè)人信息尤其是非法獲取人臉、聲紋等敏感信息、利用AI等前沿技術(shù)偽造人臉、聲紋以及獲取其他信息犯罪的打擊力度。如貴州省安順市西秀區(qū)檢察院辦理的一起詐騙案，犯罪嫌疑人利用AI語(yǔ)音機(jī)器人自動(dòng)撥打電話，幫助詐騙團(tuán)伙推送虛假貸款A(yù)PP，導(dǎo)致1400余名被害人被騙3500余萬(wàn)元。

三是全力開(kāi)展追贓挽損工作。會(huì)同公安部、最高法院強(qiáng)化工作銜接配合，充分適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，全流程各環(huán)節(jié)開(kāi)展追贓挽損，最大限度維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。如，浙江省杭州市上城區(qū)檢察院辦理的一起詐騙案，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮偵訴協(xié)作、法檢會(huì)商機(jī)制優(yōu)勢(shì)，全流程各環(huán)節(jié)接續(xù)追贓，追回被害人全部損失5500余萬(wàn)元。對(duì)于逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人案件，在通緝一年后不能到案的，指導(dǎo)地方檢察機(jī)關(guān)依法啟動(dòng)被告人違法所得沒(méi)收程序，最大限度擠壓犯罪分子的利益空間。

（三）協(xié)同推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理

一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)反詐領(lǐng)域公益訴訟檢察工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，圍繞重點(diǎn)行業(yè)個(gè)人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等方面，積極開(kāi)展公益訴訟檢察工作。2023年以來(lái)，針對(duì)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)未依法落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙義務(wù)的違法情形，立案辦理公益訴訟案件160余件。針對(duì)違法行為人利用營(yíng)業(yè)執(zhí)照批量申請(qǐng)固話實(shí)施電詐的情形，江蘇省南通市檢察院督促通信管理部門依法查處違法違規(guī)行為并嚴(yán)格規(guī)范批量申請(qǐng)固話程序，取得良好效果。針對(duì)涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的營(yíng)業(yè)執(zhí)照未被撤銷登記，導(dǎo)致涉詐風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在的問(wèn)題，貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)檢察院督促市場(chǎng)主體登記機(jī)關(guān)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，依法啟動(dòng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照撤銷登記程序，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。

二是大力加強(qiáng)未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù)。始終堅(jiān)持“零容忍”態(tài)度，對(duì)于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的，依法予以嚴(yán)懲。2022年12月以來(lái)，共起訴相關(guān)犯罪近3000人。嚴(yán)格落實(shí)刑事訴訟法特別程序，對(duì)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的未成年人依法適用附條件不起訴，同步開(kāi)展精準(zhǔn)幫教，幫助涉罪未成年人重新回歸社會(huì)。深入開(kāi)展“反詐進(jìn)校園”活動(dòng)，通過(guò)公開(kāi)聽(tīng)證、法治宣講等形式，加強(qiáng)以案釋法，會(huì)同學(xué)校共同筑牢反詐校園防線。

三是發(fā)揮檢察建議優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)協(xié)同治理。結(jié)合司法辦案，聚焦案件背后反映的社會(huì)治理漏洞和短板，制發(fā)社會(huì)治理類檢察建議，協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)溯源治理。如北京市海淀區(qū)檢察院辦理以“盲發(fā)快遞”方式實(shí)施詐騙案，針對(duì)非法買賣寄遞信息等問(wèn)題，依法向物流公司制發(fā)檢察建議，促進(jìn)物流寄遞行業(yè)落實(shí)反詐主體責(zé)任。又如上海市黃浦區(qū)檢察院辦理以“買賣黃金”方式掩飾、隱瞞犯罪所得案，發(fā)現(xiàn)黃金買賣環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn)，集中向相關(guān)金店制發(fā)檢察建議，督促商家規(guī)范登記、驗(yàn)證黃金交易人員身份信息，與公安機(jī)關(guān)建立信息互通常態(tài)化機(jī)制和可疑線索上報(bào)協(xié)作機(jī)制。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)定期加強(qiáng)對(duì)多發(fā)高發(fā)、人民群眾反映強(qiáng)烈的詐騙類案反向?qū)徱暦治?。針?duì)一段時(shí)期征信類詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，及時(shí)分析背后原因和治理漏洞，最高檢會(huì)同公安部、工信部等部門聯(lián)合約談相關(guān)運(yùn)營(yíng)商和平臺(tái)企業(yè)，督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，取得良好效果。

（四）利用數(shù)據(jù)賦能推動(dòng)打擊治理工作提質(zhì)增效

深入貫徹落實(shí)數(shù)字檢察戰(zhàn)略，積極構(gòu)建“業(yè)務(wù)主導(dǎo)、數(shù)據(jù)整合、技術(shù)支撐、重在應(yīng)用”的數(shù)字檢察工作模式，設(shè)計(jì)研發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，加強(qiáng)反詐領(lǐng)域辦案數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)和綜合研判運(yùn)用，提升打擊治理工作信息化智能化水平。如北京市昌平區(qū)檢察院研發(fā)的涉“兩卡”案件漏犯漏罪大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，通過(guò)數(shù)據(jù)篩選、歸集、碰撞，從所辦理涉“兩卡”案件中發(fā)現(xiàn)北京市內(nèi)跨區(qū)案件37件，認(rèn)定收販卡團(tuán)伙25個(gè)，追捕追訴漏犯124人，移送行政處罰意見(jiàn)87件，公益訴訟立案4件，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊治理。又如內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)檢察院研發(fā)的在校學(xué)生異常電話卡法律監(jiān)督模型，通過(guò)對(duì)在校學(xué)生持有不合理、非生活所需的異常電話號(hào)碼數(shù)據(jù)比對(duì)排查，搗毀非法買賣電話卡犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，刑事立案9人，督促相關(guān)部門注銷異常電話卡5500余張，關(guān)停異常高風(fēng)險(xiǎn)電話賬戶1000余個(gè)，向家長(zhǎng)制發(fā)督促監(jiān)護(hù)令70余份，聯(lián)合相關(guān)部門出臺(tái)在校學(xué)生辦理電話卡程序規(guī)范指引等文件。

（五）營(yíng)造全民反詐良好社會(huì)氛圍

一是線下多元普法共筑反詐防線。認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，深入基層一線，通過(guò)案例宣傳、公開(kāi)聽(tīng)證、庭審旁聽(tīng)等方式，強(qiáng)化警示教育。2021年以來(lái)，最高檢連續(xù)發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例，公開(kāi)類案分析報(bào)告，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，與中央主流媒體開(kāi)展聯(lián)合普法，營(yíng)造全民反詐社會(huì)氛圍。2023年“六一”前后，最高檢發(fā)布《未成年人檢察工作白皮書（2022）》，會(huì)同中央網(wǎng)信辦、國(guó)務(wù)院婦兒工委召開(kāi)“檢愛(ài)同行共護(hù)花開(kāi)——加強(qiáng)未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)綜合履職”新聞發(fā)布會(huì)等系列活動(dòng)，進(jìn)一步深化未成年人反詐宣傳。

二是融合新媒體提升反詐宣傳質(zhì)效。最高檢制作發(fā)布20集反詐短劇《反詐精英——人民的檢察官》在快手號(hào)熱播，播放量達(dá)2.3億次，話題“反詐精英”“擦亮雙眼小心有詐”閱讀量達(dá)5億次。最高檢會(huì)同北京市檢察機(jī)關(guān)制作反詐動(dòng)漫《騙局粉碎機(jī)》，自今年3月起在北京市公交、地鐵滾動(dòng)播放，讓反詐宣傳觸角延伸至老百姓日常生活。上海市檢察機(jī)關(guān)拍攝反詐、養(yǎng)老詐騙等系列短劇《弄堂里的故事》，揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段，打造普法品牌，加強(qiáng)以案釋法。

三、對(duì)策與展望

一是進(jìn)一步加大依法懲治力度，堅(jiān)決遏制犯罪分子尤其是境外犯罪集團(tuán)的囂張氣焰。加強(qiáng)國(guó)（區(qū)）際執(zhí)法司法合作，圍繞重點(diǎn)地區(qū)、重大集團(tuán)、重要案件，深挖徹查案件線索，嚴(yán)厲打擊境外詐騙集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、幕后“金主”、骨干分子，以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術(shù)服務(wù)、犯罪場(chǎng)所和管理服務(wù)等幫助的黑產(chǎn)集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。?

二是進(jìn)一步強(qiáng)化追贓挽損，最大限度挽回人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。堅(jiān)持把追贓挽損工作貫穿司法辦案始終，會(huì)同公安機(jī)關(guān)、人民法院加強(qiáng)對(duì)涉詐及其關(guān)聯(lián)賬戶的研判分析，全流程接續(xù)追贓挽損。充分發(fā)揮認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度作用，敦促犯罪分子退贓退賠。加大在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中違法所得沒(méi)收程序的適用，堅(jiān)決切斷詐騙犯罪分子境內(nèi)外利益鏈。

三是進(jìn)一步推動(dòng)溯源治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動(dòng)生存空間。全面落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，加強(qiáng)涉詐大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型的研發(fā)運(yùn)用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和突出問(wèn)題。綜合發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用，會(huì)同有關(guān)部門共同督促相關(guān)單位、企業(yè)，堵塞運(yùn)行漏洞風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部合規(guī)建設(shè)，推動(dòng)源頭治理、綜合治理。

四是進(jìn)一步突出預(yù)防為先，促進(jìn)提升全社會(huì)識(shí)詐防詐反詐意識(shí)。認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法”普法責(zé)任制，聚焦詐騙犯罪風(fēng)險(xiǎn)較高的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群，通過(guò)法治宣講、公開(kāi)聽(tīng)證、旁聽(tīng)庭審等多種形式，持續(xù)深入開(kāi)展反詐宣傳教育。加強(qiáng)以案釋法，深入揭露犯罪手段，提出預(yù)防警示建議，營(yíng)造全民反詐的濃厚氛圍。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示及建議

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，犯罪手段和方式不斷升級(jí)演變，廣大人民群眾要切實(shí)提高防詐意識(shí)、識(shí)詐能力。在此，檢察機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，在日常工作生活中，堅(jiān)決做到“五不”。

一是不輕信。切勿輕信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的“高薪招聘”“刷單兼職”“海外高薪工作”等信息。要尋求正規(guī)求職就業(yè)途徑，通過(guò)官方渠道了解出國(guó)務(wù)工政策和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)形勢(shì)，審慎作出決定。切勿輕信冒充公檢法、客服、領(lǐng)導(dǎo)、親友等來(lái)歷不明的電話。要提高警惕，通過(guò)官方咨詢、本人電話、視頻確認(rèn)等方式核實(shí)對(duì)方身份。

二是不貪利。切勿被網(wǎng)絡(luò)上以低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)為宣傳噱頭的虛假炒外匯、股票、期貨、基金、虛擬幣等所蒙蔽，切勿被所謂的內(nèi)幕信息、專家意見(jiàn)所動(dòng)心。要堅(jiān)持理性投資，加強(qiáng)投資理財(cái)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過(guò)正規(guī)機(jī)構(gòu)向?qū)I(yè)人士咨詢了解投資信息，牢牢守住“錢袋子”。

三是不點(diǎn)擊。不要點(diǎn)擊任何來(lái)路不明的網(wǎng)頁(yè)鏈接，不要掃描任何來(lái)路不明的二維碼，不要安裝任何來(lái)路不明的APP軟件，尤其是堅(jiān)決杜絕安裝網(wǎng)絡(luò)賭博、裸聊等軟件，防止陷入詐騙分子精心設(shè)計(jì)的騙局。

四是不泄露。不要隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的身份、銀行賬戶、存款、家庭住址、聯(lián)系方式等信息，謹(jǐn)防成為精準(zhǔn)詐騙對(duì)象。警惕“租卡借卡暴富”“租號(hào)賣號(hào)賺錢”等不法宣傳，不要隨意將個(gè)人電話卡、銀行卡、微信、支付寶等提供給他人使用，謹(jǐn)防淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幫兇。

五是不轉(zhuǎn)賬。不要向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬，尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群、共享屏幕，不要根據(jù)群里人員指示進(jìn)行賬號(hào)密碼輸入等操作。在匯款、轉(zhuǎn)賬前，再三核實(shí)對(duì)方身份和賬戶，守好資金安全的最后一道防線。